Политика в области борьбы с отмыванием денег

ADV Ocean не терпит отмывания денег и поддерживает борьбу с отмывателями денег. ADV Ocean следует руководящим принципам, установленным Европейской совместной руководящей группой по борьбе с отмыванием денег, и является полноправным членом Целевой группы по финансовым действиям (FATF), межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. У ADV Ocean теперь есть политика, чтобы удержать людей от отмывания денег. Эти политики включают в себя:

• удостовериться что клиент прошел идентификацию личности

• запись любой идентификационной информации

• определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, путем проверки их имен по спискам известных или подозреваемых террористов

• информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их личности

• детальное отслеживание транзакций клиента

• Не принимать наличные, денежные переводы, транзакции третьих сторон, переводы в обменных пунктах или переводы Western Union. Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему таким образом, что создается впечатление, что средства поступили из законных источников.

Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

• первый, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему

• второй, деньги переводятся или перемещаются на другие счета посредством ряда финансовых операций, предназначенных для сокрытия происхождения денег (например, совершение сделок с небольшим финансовым риском или без такового или перевод остатков на счетах на другие счета)

• И наконец, средства повторно вводятся в экономику, таким образом, будто это законные средства.

Персональные аккаунты в нашей система - это одно средство, которое можно использовать для отмывания незаконных средств или для сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть происхождение средств. В качестве превентивной меры ADV Ocean направляет снятие средств обратно к первоначальному источнику денежных переводов. Международная служба по борьбе с отмыванием денег требует, чтобы учреждения финансовых служб были осведомлены о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут иметь место на счете клиента, и внедрили программу соответствия для обнаружения, обнаружения и сообщения о возможных подозрительных действиях. Эти рекомендации были реализованы для защиты ADV Ocean и его клиентов. По вопросам / комментариям относительно этих рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Back To Top